Skema Ponzi Kripto India Terbongkar: Aset Triliunan Disita!

Sheetstowebsite.com Dengan nama Allah semoga semua berjalan lancar. Sekarang mari kita telaah blog, Crypto yang banyak diperbincangkan. Ringkasan Artikel Mengenai blog, Crypto Skema Ponzi Kripto India Terbongkar Aset Triliunan Disita jangan sampai terlewat.

Jakarta, 18 Februari 2025 - Otoritas India menyita aset kripto senilai USD 190 juta (sekitar Rp 3 triliun) terkait investigasi penipuan BitConnect. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya global untuk mengungkap skema Ponzi yang runtuh pada tahun 2018.

Direktorat Penegakan Hukum (ED) di Ahmedabad memimpin investigasi berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA). Mereka menemukan bahwa BitConnect telah menipu sekitar 4.000 investor dari 95 negara, menyebabkan kerugian global lebih dari USD 2,4 miliar.

Satish Kumbhani, otak di balik skema ini, diduga membangun jaringan promotor global dan membayar mereka untuk mempromosikan skema Ponzi. Para pelaku mengumpulkan dana dari investor di berbagai negara, termasuk India, dengan janji keuntungan besar.

Investigasi mengungkapkan bahwa beberapa transaksi dilakukan melalui dark web untuk menghindari deteksi. Tim ahli teknologi telah dibentuk untuk melacak transaksi yang melibatkan dompet kripto.

Sekretaris Urusan Ekonomi India, Ajay Seth, menekankan pentingnya pendekatan multilateral dalam regulasi kripto karena sifatnya yang lintas batas. India, meskipun memiliki regulasi ketat dan pajak perdagangan yang tinggi, melihat masyarakatnya tetap berinvestasi besar-besaran dalam mata uang kripto.

Pada Desember 2023, Unit Intelijen Keuangan India (FIU) mengeluarkan pemberitahuan kepada sembilan bursa kripto luar negeri karena tidak mematuhi peraturan setempat. Publikasi makalah diskusi tentang mata uang kripto yang awalnya dijadwalkan rilis pada September 2024 kemungkinan akan tertunda.

BitConnect hanya bertahan selama dua tahun sebelum akhirnya runtuh. Pihak berwenang terus berusaha mengungkap lebih banyak aset dan individu yang terlibat dalam skandal ini.

Disclaimer: Artikel ini hanya bersifat informatif. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca.

Itulah informasi seputar skema ponzi kripto india terbongkar aset triliunan disita yang dapat saya bagikan dalam blog, crypto Silakan cari tahu lebih banyak tentang hal ini selalu bergerak maju dan jaga kesehatan lingkungan. Ayo sebar informasi baik ini kepada semua. lihat artikel menarik lainnya di bawah ini.